¿Aun no nos has llamado para consultarnos sobre nuestros nuevos servicios? Recordar, además de la adaptación a la LOPD ahora ofrecemos el servicio de prevención del blanqueo de capitales, ¿Qué ofrecemos?

ASESORAMIENTO

Como punto de partida, le ofrecemos asesoramiento gratuito que le permita resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la Prevención del Blanqueo de Capitales. Le informaremos sobre sus obligaciones legales en el caso de que usted o su negocio sea considerado sujeto obligado, dándole una visión global de lo  que supone un proceso de implantación del Sistema de Blanqueo de Capitales adaptado específicamente a la actividad  que usted desarrolla.

CONSULTORÍA / IMPLANTACIÓN

Supone la implantación dentro de la empresa o su negocio en el caso de trabajadores autónomos obligados, de los  procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Los trabajos consisten en:

  • Establecimiento de las pautas para la identificación de clientes
  • Metodología para llevar a cabo las comunicaciones obligatorias al SEPBLAC sobre operaciones
  • Criterios de confidencialidad y conservación documental de las operaciones realizadas
  • Medidas de control interno a implantar en la empresa:
    • Implantación de criterios para la evaluación y gestión de riesgos.
    • Criterios para la admisión de clientes, alertas y exámenes por indicios.
    • Designación de representantes ante el SEPBLAC.
    • Elaboración del Manual de Prevención de la empresa.
    • Conformación y asesoramiento del órgano de prevención.
    • Formación de los empleados

 

No lo dudes más, llámanos.