Sanciones Prevención Blanqueo de Capitales

sanciones prevención blanqueo capiltalesLas sanciones que contempla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en su articulo 50 se dividen en:

  • Leves (art. 53)
  • Graves (art. 52)
  • Muy Graves (art. 51)

Leves

Multa a la empresa podrá llegar hasta 60.000 euros

Graves

Multa a la empresa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras:

  • el 1% de los recursos propios de la entidad
  • el tanto del contenido económico de la operación, más un 50%
  • 150.000 euros

Multa a los administradores o directivos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de 60.000 euros y suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a un año

Muy graves

Multa a la empresa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras:

  • el 5% de los recursos propios de la entidad
  • el doble del contenido económico de la operación
  • 1,5 Millones de euros
  • Revocación de la autorización administrativa de operar

Multa a los administradores o directivos por un importe entre 60.000 y 600.000 euros e inhabilitación para el cargo durante 10 años en las entidades sujetas a la Ley.

Prescripción Sanciones Prevención Blanqueo de Capitales

Las infracciones MUY GRAVES y las GRAVES prescriben a los 5 años y las LEVES a los 2 años, contados desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume. En el caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida el plazo de prescripción se contará desde la fecha de terminación de la relación de negocios, y en el de conservación de documentos desde la expiración del plazo al que se refiere el artículo 25.